证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-080 债券代码：123087        债券简称：明电转债 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息涌现的内容确凿、准确和齐全，莫得 荒唐记录、误导性敷陈或要害遗漏。   相称辅导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”捏券东说念主刺眼在限期内转股。债券捏有东说念主捏有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤销质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性解决要求的，不可将所捏“明电转债”调治为股票，特提请投资者柔顺不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，相称提醒“明电转债”捏有东说念主刺眼在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者刺眼投资风险。    自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已倨傲在聚拢 30 个交游日中至少 15 个交游日的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调治公 司债券召募剖判书》（以下简称“《召募剖判书》”）中国法的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，勾通当前市集及公司本人情况，经过审慎推敲， 公司董事会高兴公司附近“明电转债”的提前赎回职权，并授权公司解决层慎重 后续“明电转债”赎回的一齐关系事宜。现将提前赎回“明电转债”的研究事项 公告如下。    一、“明电转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可调治公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67,300.00 万元。本次可 调治公司债券向公司原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售除外的余额和原鼓吹祛除 优先配售后的部分，遴荐通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统 网上刊行的步地进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所高兴，公司 6.73 亿元可调治公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    字据《召募剖判书》的研究商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱调整情况   字据《深圳证券交游所创业板股票上市国法》等国法和《召募剖判书》的规 定，本次刊行的可调治公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调治为公司股份，驱动 转股价为 24.23 元/股。 于董事会建议向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募 集剖判书》中关系条件办理本次向下修正可调治公司债券转股价钱关系事宜。 《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，字据公司 2021 年第二次临 时鼓吹大会的授权，董事会详情“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱调整推行日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分拨决策为：拟向推行权益分 派股权登记日登记在册的鼓吹每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以本钱公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数策动，拟派发 现款红利总数东说念主民币 83,766,000 元(含税)。字据《召募剖判书》以及中国证监 会对于可调治公司债券刊行的研究国法，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股调整至 16.32 元/股，转股价钱调整推行日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分拨决策为：以现存总股本 以本钱公积金转增股本。若决策公告日至推行利润分配决策的股权登记日时刻， 公司因股权引发国法性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以推行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调整分配总数。字据《召募剖判书》以及中国证监会对于可调治公司债券发 行的研究国法，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股调整至 16.05 元/股，转 股价钱调整推行日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市流畅，字据《召募剖判书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行 的研究国法，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股调整至 15.92 元/股，转股 价钱调整推行日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分拨决策为：以现存总股本 本钱公积金转增股本。若决策公告日至推行利润分配决策的股权登记日时刻，公 司因股权引发国法性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以推行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调整分配总数。字据《召募剖判书》以及中国证监会对于可调治公司债券发 行的研究国法，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股调整至 15.57 元/股，转 股价钱调整推行日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会建议向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募 剖判书》中关系条件办理本次向下修正可调治公司债券转股价钱关系事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正 “明电转债”转股价钱的议案》，字据公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权， 董事会详情“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转 股价钱调整推行日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本 本钱公积金转增股本。若决策公告日至推行利润分配决策的股权登记日时刻，公 司因股权引发国法性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以推行利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调整分配总数。字据《召募剖判书》以及中国证监会对于可调治公司债券发 行的研究国法，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股调整至 11.89 元/股，转 股价钱调整推行日期为 2024 年 5 月 30 日。 国法性股票引发霸术初次授予第二个撤销限售期撤销限售条件未建立及回购注 销部分国法性股票的议案》《对于回购刊出部分国法性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分国法性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分国法性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），高兴公司回购刊出 2022 年 引发霸术初次授予的国法性股票第二个撤销限售期对应的不得撤销限售的国法 性股票策动 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象策动捏有的 286,000 股已获授但尚未撤销限售的国法性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限牵累公司深圳分公司办理杀青上述 1,395,700 股的刊出事宜。字据 《召募剖判书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究国法，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股调整至 11.91 元/股，转股价钱调整推行日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向合座鼓吹每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。若决策公告日至推行利润 分配决策的股权登记日时刻，公司因股权引发国法性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以推行利润分配决策的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总数。字据《召募剖判书》以及 中国证监会对于可调治公司债券刊行的研究国法，“明电转债”的转股价钱由    二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况    （一）有条件赎回条件    字据《召募剖判书》的国法，“明电转债”有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券：    ① 在转股期内，要是公司股票在职何聚拢三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的可调治公司债券票面总金额；    i：指可调治公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数(算头不算尾)。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价策动，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价策动。     （二）有条件赎回条件触发情况     自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已倨傲任何聚拢三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。     三、“明电转债”赎回推行安排     （一）赎回价钱偏激详情依据     字据公司《召募剖判书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。策动流程如下：     当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365，其中：     IA：指当期应计利息；     B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；     i：指债券往常票面利率（2.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的实践日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司核准的价钱为准。公司 离别捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     为止赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累 公司登记在册的合座“明电转债”捏有东说念主。     （三）赎回文节实时刻、公告安排 债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”捏有东说念主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”捏有东说念主的 资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷步地   商榷部门：公司证券部   商榷地址：深圳市宝安区新桥街说念上星第二工业区南环路 32 号   研究电话：0755-27243637   研究邮箱：zqb@sunshinepcb.com   四、公司实践按捺东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件倨傲前的六个月内交游“明电转债”的情况   经公司自查，公司实践按捺东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、 高等解决东说念主员在本次“明电转债”赎回条件倨傲前六个月内不存在交游“明电转 债”情况。   五、其他需剖判的事项 行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲演前商榷开户证券公司。 最小单元为 1 股；归拢交游日内屡次讲演转股的，将合并策动转股数目。可调治 公司债券捏有东说念主苦求调治成的股份须为整数股。转股时不及调治 1 股的可调治公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的研究国法，在转股日后的 五个交游日内以现款兑付该部分可调治公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  （一）《第四届董事会第六次会议决议》；  （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查想法》；  （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可调治公司债券提前赎回的法律想法书》。  特此公告。                        深圳明阳电路科技股份有限公司                                    董 事 会