证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-092
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
对于“精锻转债”摘牌的公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容真确、准确、齐全，莫得乖张记
载、误导性述说或紧要遗漏。
终点辅导：
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行上市情况
左证中国证券监督惩处委员会出具的《对于愉快江苏太平洋精锻科技股份有限公
司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可退换债券，每张面值 100 元，
刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的骨子召募资金净额为
挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。
（二）可退换公司债券转股期限
左证《召募阐述书》的关联商定，本次刊行的可退换公司债券转股期限自愿行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交游日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。
（三）可退换公司债券转股价钱接济情况
精锻转债的入手转股价钱为 13.09 元/股。
数，向举座鼓励每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75
元（含税）。左证《召募阐述书》关联规章，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股接济为东谈主民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配接济“精锻转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
（含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权益分配试验本领，因可转债转股/回购股份/股权
激发授予股份回购刊出/紧要钞票重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，维
抓每股分配比例不变，相应接济分配总和。左证《召募阐述书》关联规章，“精锻转
债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股接济为东谈主
民币 12.82 元/股。具体内容详见公司败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于因利润分配接济“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款 0.6 元东谈主民
币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权益分
派股权试验本领，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/紧要钞票重组
股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，看护每股分配比例不变，相应接济分配
总和。左证《召募阐述书》关联规章，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股接济为东谈主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配接济“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，左证《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可退换公司债券》《召募阐述书》等关联规章，以及公司 2025 年第一
次临时鼓励大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修
正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起成效。具体内容详见公司败露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编
号：2025-005）。
司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向举座鼓励每10股派0.400000元
东谈主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公
积金转增股本。左证《召募阐述书》关联规章，“精锻转债”的转股价钱自除权除息
日（2025年6月12日）起由东谈主民币9.50元/股接济为东谈主民币9.46元/股。具体内容详见公司
败露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配接济“精锻转债”转股
价钱的公告》（公告编号：2025-058）。
限制本公告败露日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。
二、可退换公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
左证《召募阐述书》，公司本次刊行的可退换公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可
退换公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可退换公司债券票面总
金额；
i：指可退换公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱接济的情形，则在接济前的交游日按调
整前的转股价钱和收盘价钱诡计，接济后的交游日按接济后的转股价钱和收盘价钱计
算。
（二）触发情况
自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现随性聚会 30 个交游日
中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%
（即 12.30 元/股），已知足公司股票在职何聚会 30 个交游日中至少 15 个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募阐述书》中的有条件
赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提
前赎回“精锻转债”的议案》，愉快公司诈欺“精锻转债”的提前赎回职权。
三、可退换公司债券赎回安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
“精锻转债”赎回价钱为 100.45
左证《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，
元/张。诡计经由如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i 为可退换公司债券往日票面利率，即 1.0%；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日
（2025 年 7 月 31 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 166 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
限制赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的举座“精锻
转债”抓有东谈主。
（三）赎回挨次实时刻、公告安排
有东谈主本次赎回的关联事项。
年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻
转债”将在深圳证券交游所摘牌。
年 8 月 7 日为赎回款到达“精锻转债”抓有东谈主资金账户日，“精锻转债”赎回款通过
可转债托管券商径直划入“精锻转债”抓有东谈主的资金账户。
上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
四、可退换公司债券赎回效果
左证中国结算深圳分公司提供的数据，限制 2025 年 7 月 30 日收市后，“精锻转
债”尚有 9,235 张未转股，本次赎回“精锻转债”数目为 9,235 张，赎回价钱为 100.45
元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱
以中国结算深圳分公司核准的价钱为准，本次赎回觉得支付赎回款 927,655.75 元（不
含赎回手续费）。
五、可退换公司债券摘牌安排
本次赎回为沿路赎回，赎回完成后，已无“精锻转债”赓续流畅或交游，“精锻
转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 8 日起，公司刊行的“精锻转债”
（债券代码：123174）将在深交所摘牌。
六、询查花式
询查部门：证券部
询查地址：江苏省泰州市姜堰区双登大路 198 号
询查电话：0523-80512699
关系邮箱：ppf@ppforging.com
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
